Más de 30 personas fueron detenidas tras más de 20 allanamientos realizados en la ciudad de Mar del Plata, acusados de integrar la banda conocida como «La Liga de Compradores» dedicada a alterar sistemáticamente subastas judiciales durante años mediante operaciones que superaron los 100 millones , informaron las fuentes de la investigación.
Esta organización se dedicaba a la «alteración de subastas judiciales para la obtención de beneficios económicos», y entre enero de 2013 y octubre de 2018 logró que las ofertas de sus distintos miembros se impusieran en 324 remates, sobre 510 realizados en ese período.
De acuerdo a una investigación realizada por el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) de la Fiscalía General marplatense y la Unidad Funcional de Instrucción 5 (UFI 5), a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, las operaciones realizadas por la banda durante esos años «ascendieron a la suma total de los $ 105.126.751 y u$s274.100».
Durante 26 procedimientos realizados esta mañana en distintos puntos de la ciudad, por parte de la Dirección Departamental de Investigaciones y la Jefatura Departamental, fueron detenidos los cuatro presuntos líderes de esta asociación ilícita, y otras 31 personas resultaron imputadas de distintos delitos, como lavado de activos, fraude, ejercicio ilegal de la profesión, y afectación a la libertad, la integridad moral y física de terceros.
Según la Fiscalía General, «a partir de un trabajo que llevó años de análisis estadístico, de documentación, material audiovisual de subastas judiciales, relevamiento de expedientes judiciales, informes de entidades públicas y privadas y testimonios obtenidos de integrantes de los Colegios de Martilleros y de Abogados, se llegó a probar la alteración sistemática de una serie de subastas, llevada a cabo por la misma organización delictiva».0223
Esta presunta asociación ilícita «utilizó asidua y mecánicamente métodos ilegales o ilícitos con el fin último de hacerse en remate del total o parte de bienes inmuebles y muebles subastados a valores muy inferiores a los que una puja libre hubiera determinado, para luego hacer negocios con los mismos y sacar importantes comisiones o bien ostensibles diferencias económicas en posteriores transacciones».
Los investigadores identificaron como «el primer caso que se conoció de operación fraudulenta y metodología de La Liga» una subasta judicial realizada en 2014, «que tuvo como beneficiaria de unas cocheras» de un edificio ubicado en el macrocentro marplatense «a una mujer que ofreció un monto muy bajo en ese momento».
«Tras comprobarse una maniobra que incluyó aprietes a un oferente legítimo y hacer caer su oferta, la mujer -parte del entramado- obtuvo las mencionadas cocheras. Dicha subasta fue finalmente anulada en septiembre 2017, tras una investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y el posterior fallo de la Cámara Civil y Comercial que expuso la maniobra delictiva», indicó la fiscalía.
Según la investigación, a lo largo de los años esta banda operó en los remates «desalentando ilegítimamente a eventuales postores o captando posibles interesados para que compren forzadamente a través de ellos, durante la previa de la subasta, en la exhibición del inmueble a rematar o en las afueras del Colegio del Martilleros y Corredores Públicos».
Las formas de intervención podían incluir el cobro de comisiones a otros interesados para «no pujar» o a modo de «permiso», o a través del cobro de intermediaciones.
El listado de imputados y los delitos investigados
Según se informó, en torno a “La Liga de Compradores”, los investigadores centran su acusación inicial en la conformación de una asociación ilícita por parte de Oscar Roberto Larluz, Luis Alberto Puga y Héctor Ricardo Monteros (los tres en calidad de jefe).
Pero además fueron acusados Diego Alejandro Larluz, Fernando Roberto Larluz, Alejandro Javier Fernández, Sergio Alberto Puga, Juan Carlos Hugo Vacatello, José Luis Gallo, Aníbal Raúl Simón Soria, Leandro Nahuel Soria, Gustavo Alfredo Cheppi, Horacio Jorge Panizzo, Julio César Consorte, Patricio Pablo Consorte, Roberto Daniel Andino, Leandro Andrés Marqués, Marcelo Philipp y García, Pablo del Corazón de Jesús Quiroz, Sergio Tadeo Mazur, José Luis Violini, Carlos Héctor Abitante, Miriam Elizabeth Lamas, Marta Susana Meriano y María Luján Fernández. En tanto que a 16 de ese total, también se los investiga en torno al posible delito de lavado de activos.
También se investigan maniobras desarrolladas por la familia Salminci, que si bien no formaba parte de la “Liga de Compradores”, también fue detectada por realizar el accionar delictivo. La investigación apunta a la presunta conformación de una asociación ilícita por parte de: Adolfo Salvador Salminci -en calidad de jefe-, Marcelo Daniel Salminci, Pablo Sebastián Salminci, Patricia Vanesa Gimeno Olate, Yésica Lorena Santa Ana, Dora Iris Jaime y Mario Castelao. También se los investiga por el delito de lavado de activos.
Fuente: Àmbito.com
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